Notes de recherche · Scrutinex
Vérification des contreparties : analyses en français
Statut de personne politiquement exposée, listes de sanctions officielles et vérification d'entreprise : ce que les banques contrôlent réellement et comment vérifier votre propre situation.
Bureau de recherche
Ces notes s'adressent aux anciens responsables publics, aux banques et aux entreprises qui doivent vérifier une contrepartie. Les articles en anglais restent disponibles sur la page Insights.
Voir les analyses en anglais- 01
6 septembre 2026
Personne politiquement exposée : ce que les anciens dirigeants africains doivent savoir
Le statut de PPE est une catégorie de risque utilisée par les banques, pas une accusation. Voici ce qu'il recouvre, qui il concerne, et comment un ancien responsable peut documenter sa situation.
- 02
6 septembre 2026
Suis-je sur une liste de sanctions ? Vérifier son statut avant d'ouvrir un compte
Les trois listes de sanctions les plus consultées sont publiques et gratuites. La difficulté n'est pas la recherche, c'est l'interprétation d'une correspondance partielle.
- 03
6 septembre 2026
Liste des personnes politiquement exposées en Côte d'Ivoire : ce que vous devez savoir
La recherche d'une « liste des PPE ivoiriennes » part d'une hypothèse inexacte. Voici ce qui existe réellement, où chercher, et ce que la vérification permet d'établir.
- 04
6 septembre 2026
Contrôle sanctions et PPE en Afrique francophone : ce que les banques vérifient
Les contrôles bancaires suivent une séquence prévisible. La connaître permet de préparer un dossier complet plutôt que de subir des demandes successives.